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2018-10-19 21:55 来源:糗事百科

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交行淮南分行成功堵截冒名开卡风险事件

我要评论 2018-10-19 15:17 来源:万家理财网
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规范工作程序。

当前,假冒他人开立账户的事件偶有发生,这些账户通常会被犯罪分子利用,给被冒用身份者带来巨大的法律风险。近日,交行淮南分行成功堵截了一起冒名开卡风险事件,有效维护了客户的信息和资金安全。

事发当日,一青年男性客户持名为胡某某身份证件(异地身份证),前往交行淮南龙湖支行要求开立银行卡,当班大堂经理引导客户通过智易通办理,在拿到客户身份证件时,大堂经理发现证件照片与本人有差异,便耐心询问客户办卡用途。该客户含糊回答,称其为个体户,办卡是用于个人日常交易。随即大堂经理将此情况向授权员反映,授权员认真比对客户本人与身份证,并结合智易通联网核查后,发现客户本人面貌与身份证件确实差异较大,且耳朵、鼻子等面部特征明显不符。授权员当即要求其提供辅助证件,此时客户辩解称身份证系很久以前办理,故存在差异,但无法提供相关辅助证件。此时,授权员基本确定该客户涉嫌冒名开卡,果断拒绝客户开卡要求,客户随即离开网点。

该行表示,下一步将继续督促各营业网点工作人员严格遵循人民银行及内控制度要求,对客户开户资料完整性、身份证件有效性、客户身份及开户意愿真实性等方面进行认真审核,坚持本人办理的原则,对存有疑义的客户,加大审核力度,严守柜面防线,严守自身职责,切实保护广大客户的利益。

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